公司股东会、董事会会议隆重召开

董事长王新瑞先生主持会议并发表重要讲话

首席执行官（CEO）王帅先生发表重要讲话

董事会秘书韩凯先生作会议议案专项报告

瑞之恩生物科技2026年第一次临时股东会暨第一届董事会第一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议基本信息

1．会议名称：瑞之恩生物科技2026年第一次临时股东会暨第一届董事会第一次会议

2．会议时间：2026年1月15日

3．会议地点：北京华彬生态园会议室

4．股东会、董事会会议召集人：公司董事会、董事长

5．会议主持：王新瑞先生

6．表决方式：现场举手表决

（二）出席情况

1．股东会会议：出席本次会议的股东，代表公司全部表决权的100%，无股东缺席、弃权。

2．董事会会议：应出席董事3名，实际出席董事3名，无董事缺席、弃权。

3．列席人员：公司董事候选人、高级管理人员候选人列席本次会议。

（三）会议合规性说明

本次会议的召集、召开程序，出席人员资格、召集人资格及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程相关规定，会议决议合法有效。

二、股东会会议决议

（一）审议通过《关于选举公司第一届董事会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程相关规定，选举非职工代表董事属于股东会的职权范畴。股东会同意选举王新瑞先生、王帅先生、刘厚民先生为公司第一届董事会董事，选举王新瑞先生为公司董事长。

上述董事、董事长任期自本次股东会审议通过之日起计算，任期3年，任期届满可连选连任。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程相关规定，修改公司章程属于股东会的职权范畴。为适配公司战略发展需要，完善公司治理结构，股东会同意对公司章程予以修订。

三、董事会会议决议

（一）审议通过《关于公司内部管理机构设置的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程相关规定，设置公司内部管理机构属于董事会的职权范畴。结合公司现阶段发展实际，董事会同意设置内部管理机构及明确管理机制如下：

1. 部门设置：战略投资部、人力资源部、招商部、采购部、销售部、品牌市场部、创意设计部、信息化部、生产研发部、财务部、法务合规部、董事会办公室

2. 公司内部管理机制：

（1）首席执行官（CEO）：全面主持公司生产经营管理工作。主管战略投资部、人力资源部、招商部、采购部、销售部、品牌市场部、创意设计部、信息化部，向公司董事长汇报工作；

（2）副总裁：主管生产研发部，向CEO汇报工作；

（3）首席财务官（CFO）：主管财务部，向董事长、CEO汇报工作；

（4）董事会秘书：主管董事会办公室、法务合规部，向公司董事长汇报工作。

（5）各主管领导除上述明确分工外，需完成CEO委派及高级管理层会议决定的其他工作任务。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程相关规定，聘任首席执行官（CEO，兼任公司法定代表人）、根据CEO提名聘任副总裁与首席财务官（CFO）、根据董事长提名聘任董事会秘书，均属于董事会的职权范畴。本次会议审议通过如下聘任事项：

1. 聘任王帅先生为公司首席执行官（CEO）、法定代表人。

2. 根据CEO提名，聘任刘厚民先生为公司副总裁，聘任屈展展女士为公司首席财务官（CFO）。

3. 根据董事长提名，聘任韩凯先生为公司董事会秘书。

上述公司高级管理人员任期3年，自本次董事会审议通过之日起计算，至第一届董事会任期届满之日止；任期届满可连选连任。

（三）审议通过《关于审议<公司治理与规范管理制度>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程相关规定，制定公司基本管理制度属于董事会的职权范畴。

为建立健全公司治理结构、规范经营运作流程，保障股东及利益相关者合法权益，结合公司实际经营情况，董事会同意制定《公司治理与规范管理制度》，作为公司治理与规范管理的核心执行依据。

（四）审议通过《关于审议<内部审计管理制度>的议案》。 

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程相关规定，制定公司基本管理制度属于董事会的职权范畴。

为强化公司内部审计监督职能，健全内部监督机制，提升公司治理水平与风险防范能力，结合公司实际经营情况，董事会同意制定《内部审计管理制度》，作为公司内部审计工作的核心执行依据。

四、备查文件 

1.《会议通知》；

2.《会议议程》；

3.《会议议案》；

4.《会议签到表》；

5.《会议记录》；

6.《会议决议》；

7. 修订后的《公司章程》。

上述备查文件保管部门：公司董事会办公室。

特此公告。

瑞之恩生物科技董事会

2026年1月17日